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传销大案被查处 却为何流毒不尽
http://www.fcxzb.com/   2013-02-18 14:22
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  2012年,注定是有史以来涉众型经济犯罪最具话题的一年,单个案件涉案人数之多,涉案金额之大,波及范围之广,案发之密集,都创造了最新的记录。盘点2012年全国执法部门打击传销的大案要案,不得不提及全国公安机关严厉打击经济犯罪“破案会战”。自2012年3月1日严厉打击经济犯罪“破案会战”开展以来,在公安部“破案会战”领导小组的统一指挥部署下,全国31个省份、100个大中城市作为参战竞赛单位,会同工商、税务、金融、海关等有关部门,在全国范围内全方位、多角度对经济犯罪发起猛烈打击,实现了“全国联动”,特别是通过组织600多场跨省的集群战役,实现了对链条状、网络化经济犯罪活动的摧毁性打击。从3月1日至8月31日的“破案会战”中,全国公安机关共破获经济犯罪案件22.9万起,是2011年全年的2.3倍,挽回经济损失545亿元。

  在此次“破案会战”中,太平洋直购、万家购物、家帝豪、返本壹佰、红通商务等一系列案件,由于其涉案人员多、波及范围广、涉案金额大等特点被称为传销大案要案,让媒体聚焦,也使得社会一片哗然,人们感叹于此类经营方式的乱象之余,也在热议政府防控经济犯罪的能力,同时也在质疑法律的公正性,同时也激发了大量参与者对政府的质疑和抱怨。顿时间,矛盾加剧,这是涉众型经济犯罪的特征引起的,也是当前政府在某些工作上的滞后性所促发的。

  其中,太平洋直购官方网截至2011年9月30日,“诚信消费保证金”应收总金额为45亿元,其中总借款17亿元、实收27亿元,已返还20亿元,剩余7亿元。合格以上诚信渠道商78472户、912万余名实名注册会员,其中,最高级别的“全球诚信渠道商”47人。精彩生活公司的便利概念店6126家。公司账面反映收取保证金65.9亿元,其中实际收取37.9亿元。2012年4月6日,国家工商总局、公安部召开全国工商、公安机关严厉打击传销违法犯罪暨专项行动部署会,从即日起至6月30日开展严打传销专项行动,重点是集中围剿“拉人头”式传销和网络传销大案。当时,细心的人已发现,国家层面已经注重了网络传销的打击,而太平洋直购的“线下”招商行为,正好符合这一特征。公安部与工商总局在4月6日就已圈定了太平洋直购。4月8日,某省公安厅内部已传达了精神(处于保密阶段)。12日,公安部为此还专门在南昌召开了协调会,最终,2012年4月16日,全国吹响了围剿“太平洋”的集结号,“精彩生活”南昌总部被警方调查,唐庆南、刘葆华、程芳英等8人以涉嫌犯组织、领导传销活动罪被南昌市公安机关抓获,各地传销组织相继被摧毁,“太平洋”致富神话破灭。

  万家购物——浙江亿家电子商务有限公司成立于2010年5月,注册资本500万元。成立之初,“万家购物”只是一家年营业额165万元的第三方导购网,网站业务基本局限在金华地区。然而到今年5月底,“万家购物”实体联盟店遍布全国2300多个县市,共有9万多个加盟商,180多万名会员,其中拥有分红权的高级会员70多万人,分红权5700多万个。尤其是2012年2月15日,“万家购物”推出“一元返利”超高回报政策以后,加盟商和会员数量急剧扩张。不少会员钻了返利购物模式的漏洞,只需缴纳16%的“佣金”,不再进行线下商品交易,即虚假消费。其结果,“消费返利”变成了“投资返利”,而网站也从“返利促销”逐渐成为“返利投机”的金融游戏,直至涉嫌传销。

  从今年2月15日起,“万家购物”坚持每个积分权每天分红1元的促销活动,大约每天亏损600万元,到5月25日,累计亏损超过6亿元,而公司账面资金仅有不到3亿元。根据通报,公安部门在金华全市范围内抓捕了涉案人员47人,包括该公司老总应建成等9名股东。据不完全统计,至案发,万家购物累计营业额290亿左右,净收入36个亿,返利33个亿。

  1984年以来,曹先后创办了“霞飞”、“奥利斯”等知名化妆品品牌。2007年,曹建华将事业转向电子商务,以1000万元资金注册成立上海家帝豪公司,并创办了一个名为“我爱我买”的购物网站。该网站以出售美容、保健品为主。根据家帝豪公司提供的数据,目前“我爱我买”网站的注册活跃用户超过18万人。该网站能在众多电子商务网站中脱颖而出,得益于其推行的所谓“消费养老”计划。曹建华曾在公开场合解释,其所推广的“消费养老”是指消费者在购买某企业产品后,企业将所得利润按比例返还给消费者。消费者可将这些返还利润视作自己的养老基金。为实现自己的这一计划,曹建华在其网站上推出了所谓“消费养老合同”,承诺消费者如果每年在该网站购买一定数量产品后,就能享受12%的返利,消费满10年即可提现。而为了短期内吸引更多消费者参与,曹建华公司还推出了代理商制度。消费者只要缴纳1万元就能成为家帝豪的三级代理商,三级代理商可通过吸引更多人加盟的方式逐渐升级。案发后统计,全国参加其“消费养老”计划的有5万余人,代理商有7万余家。

 
作者: admin    来源: 反传销总部     编辑: admin
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