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警惕“网络理财”外衣下的资金盘传销骗局
http://www.fcxzb.com/   2015-11-02 11:16
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随着互联网产业的迅猛发展,利用网络从事传销活动也随之出现。日前,阜南县市场监督管理局配合该县公安局成功查获一起利用互联网非法从事传销案,驱散参与传销人员180余人,三名传销骨干分子中2人被刑拘,1人被批准逮捕。

  2015年3月,根据举报,阜南县市场监督管理局执法人员联合县公安局经侦大队,对县城镇谷河路某小区居民楼一住户进行突击检查,发现有人员涉嫌通过网络平台非法从事传销活动。经市场监管、公安经侦执法人员细致调查发现, 2014年11月以来,涉案当事人以投资“美国富达复利理财”为名,宣传投资1600元/份,每天可以获得16.25元返利,固定投资一笔钱,即可源源不断获取高息。以此类推,多购多返,并按先后加入的顺序组成层级,引诱参加者继续发展其他人员参加。直至案发,涉案首要分子张某在阜南县、河南淮滨县直接、间接发展“会员”180人,发展层级达到8级,涉案金额200余万元。另两名骨干分子也分别发展了63人和37人。

  执法人员经调查了解到,这起传销高额返利的背后是众多的附加条件,基中最重要的一条就是必须发展下线加入。高额返利资金来源就是用后面加入人员的交款。这种单靠后面的人员继续源源不断的加入运营模式,资金链断裂是早晚的事。这起网络传销案也正是由于返利不能兑现而引发纠纷暴露的。

  由于此案涉及人员众多,涉案金额巨大,涉嫌构成犯罪,在案件基本情况查清后,阜南县公安局经侦大队对此传销案进行了立案侦查。 8月29日,传销头目张某被公安部门刑事拘留,随后张某因涉嫌组织、领导传销活动,9月28日被检察机关批准逮捕;10月12日,该网络传销团伙骨干分子杨某某、杨某被刑事拘留。

  目前,此案在进一步侦办中,等待张某、杨某某、杨某的将是法律的严惩。


 
作者: admin    来源: 反传销总部     编辑: admin
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