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警惕经济诈骗的十二种招术
http://www.fcxzb.com/   2013-01-22 16:19
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  警惕经济诈骗的十二种招术

  2011-06-20 来源:北京市公安局朝阳分局

  在利益趋动下,一些不法分子,屡屡实施诈骗活动,造成大量群众上当受骗。

  招数一:合同诈骗。这是犯罪分子常用的诈骗手段之一。犯罪嫌疑人往往利用如下手段达到诈骗目的:一是用虚构的单位或者冒用他人名义签订合同;二是收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿;三是没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同;四是伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保。五是以其他方法骗取对方当事人财物。

  招数二:运输诈骗。嫌疑人的手段一般是:一是伪造或者利用他人的身份证、机动车驾驶车证等有效证件以及机动机辆的号牌,以躲避公安机关或被害当事人的追查。二是整个作案过程地区跨越性很大,采取在甲地进行犯罪预备,乙地具体实施,丙地销窝赃的手法。三是利用小型或个体中介公司经营不正规的漏洞进行诈骗。

  招数三:金蝉脱壳。通常诈骗者会先租用一个商铺或是出租屋、甚至是空地,然后要求你送货到其租用的地方,并称卸完货后再带你去收取货款。但在途中,他们往往会想尽办法借故离开,等你发现不妥返回卸货地点时,货物早已被人全部运走。

  招数四:空头支票诈骗。一是用伪造的资料骗取工商登记,设立办公地点后开办虚假公司,再用伪造的印章到银行申请账户,骗购银行支票或领取公用凭证及相关票据。二是编造谎言,以急需某种产品为由,承诺能按期支付货款,骗取受害单位信任。 三是与多家企业签订购物合同,履行几次数额较小的合同以骗取企业信任后,再与企业签订货物款额较大的合同,用空头支票购货行骗。四是一旦行骗得逞即关闭通讯工具逃匿。

  招数五:以传真电汇单骗钱。诈骗者向你购货,并把电汇单传真给你,待款到后发货。前几次交易都正常进行,等得到你的信任后,他们便急着要货,要求你收到传真后先发货,待货发出后,他们便马上到银行终止这笔汇款,利用传真电汇单与实际到账时间的时间差实施诈骗。

  招数六:以代销为名进行诈骗。诈骗者先注册一间公司,然后声称自己怎样有实力,销售能力如何强大,接着先帮你买少量货物进行销售,在得到你的信任后,便大量的要货(先销售后付款),金额越滚越大,就这样把你的钱给“代”走了。

  招数七:偷龙转凤。诈骗者先打电话给你,称有某种货物供应,并以一个比较优惠的价格吸引你,当你同意进货时,他们则要求你要先办一张汇票,传真过来,以证明自己的资金实力才肯发货。他们收到汇票的传真件后便克隆一张一模一样的汇票,然后称已发货,并来到你的公司要求验真票才能提货,就在验真票的时候他们便用克隆的假票偷换真票,再推说货要明天到,到时候一手交钱一手交货,然后逃之夭夭。

  招数八:信用证诈骗。犯罪嫌疑人一般手段是:一是伪造单据,骗走货款。信用证诈骗犯罪分子在根本没有把货物装上船的情况下,伪造提单发票、保险单、装箱单等,钻《跟单信用证统一惯例》的空子,单据表面上与信用证一致,向议付行、开证行骗走货款。还有的犯罪分子伪造提单,在目的地提走货物。二是以假充真,依次充好。诈骗分子以假货冒充真货,犯罪分子在取得船务公司签发的已装船提单后,以各种单据为凭,向银行支取货款,待货到后启箱验货,才发现诈骗犯罪分子是将国产货冒充先进设备,或用过时的旧机器冒充先进的新机器,甚至是一堆拉圾。

  招数九:利用运输车藏暗格进行诈骗。诈骗者在送货过程中,在运货的汽车中安装一个装满水或者装沙的暗格,然后运货给你,过完地磅后,把货物运到你指定的地方卸下,在返回地磅回皮的过程中,偷偷把水或沙放掉,这样就等于加重了货物的重量,致使买货方供高价得到少量货物,给买货方造成损失。

  招数十:贪便宜反遭损失。嫌疑人先与当事人签订合同,购买当事人的优等品,并称一个月后付款。但在交易过程中,诈骗者却要求更换另一种款式(二等品)。当事人当时就说:这是二等品,价钱稍低。诈骗者却说:没关系我就喜欢这款。诈骗者还会说:出货单还写优等品和单价,到时候给我一点回扣就可以了。当事人沾沾自喜,以为沾了便宜,二等品买了优等品的价钱,于是就发了二等品。结果一个月后,对方不付款,理由是收到货物与合同所签不符合,即使是打官司,当事人就也只有输的份。

 
作者: admin    来源: 反传销总部     编辑: admin
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